Шаблон:Use dmy dates
Шаблон:Infobox company
Aurelia Finance SA was a private bank and fund-management company in Geneva, Switzerland that was set up as a feeder fund to Bernie Madoff's illegal Ponzi scheme.[1][2]
Aurelia managed 1.7 billion Swiss francs of clients' money, and advised clients to invest in the Hermes World Fund, a Madoff feeder fund which was listed in Dublin in January 2004, as part of a "conservative" portfolio.[1][3]
Madoff
It placed assets of its 800 million Swiss francs ($758 million) Hermes World Fund in investments with Bernard Madoff.[1][4]
Irving Picard, the trustee charged with recovering money for Madoff fraud victims, alleged that in September 2008 when a JPMorgan Structured Investments Distribution Marketing division employee disclosed JPMorgan plans to redeem its money, he was threatened by employees of Aurelia Finance.[5][6] Picard asserted in a complaint: "The Aurelia Finance representatives repeatedly opposed [JP Morgan's] plan. At two points in the conversation, the Aurelia Finance representatives made threats ... referring to 'Colombian friends' who could 'cause havoc' and telling [the JPMorgan employee] 'we know where to find you'.”[5] JPMorgan reported the threats to the UK's Serious Organised Crime Agency in October 2008 by filing a Suspicious Activity Report, concerned that "Colombian drug money" was involved in the Madoff firm.[5][7][8]
Aurelia lost an estimated $800 million of clients' money by investing in Bernard Madoff's $65 billion Ponzi scheme, uncovered in December 2008.[2][9]
Post-Madoff
In April 2009, all five directors of Aurelia's board were charged by a Geneva magistrate with criminal mismanagement of client assets, and with enriching themselves on management fees, finder fees, and commissions paid for fictitious returns that were never verified.[2][10] They all then resigned from the board.[2][11] Cattaneo and Stepczynski retained executive roles at the bank, however.[2] The company had one sole director as of 4 June 2009, Gerhard Auer.[2]
In November 2009, prosecutors leveled money laundering charges at Stepczynski after the bank he tried to use to transfer millions of francs out of Switzerland informed the authorities.[2] A Geneva examining magistrate then froze the assets of all five former Aurelia directors.[2]
On 4 September 2015 the criminal complaints against the five directors were settled in Geneva.[12]
See also
References
Шаблон:Reflist
Шаблон:Madoff investment scandal
Партнерские ресурсы |
---|
Криптовалюты |
|
---|
Магазины |
|
---|
Хостинг |
|
---|
Разное |
- Викиум - Онлайн-тренажер для мозга
- Like Центр - Центр поддержки и развития предпринимательства.
- Gamersbay - лучший магазин по бустингу для World of Warcraft.
- Ноотропы OmniMind N°1 - Усиливает мозговую активность. Повышает мотивацию. Улучшает память.
- Санкт-Петербургская школа телевидения - это федеральная сеть образовательных центров, которая имеет филиалы в 37 городах России.
- Lingualeo.com — интерактивный онлайн-сервис для изучения и практики английского языка в увлекательной игровой форме.
- Junyschool (Джунискул) – международная школа программирования и дизайна для детей и подростков от 5 до 17 лет, где ученики осваивают компьютерную грамотность, развивают алгоритмическое и креативное мышление, изучают основы программирования и компьютерной графики, создают собственные проекты: игры, сайты, программы, приложения, анимации, 3D-модели, монтируют видео.
- Умназия - Интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для развития мышления детей 6-13 лет
- SkillBox - это один из лидеров российского рынка онлайн-образования. Среди партнеров Skillbox ведущий разработчик сервисного дизайна AIC, медиа-компания Yoola, первое и самое крупное русскоязычное аналитическое агентство Tagline, онлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang! Bang! Education, оператор PR-рынка PACO, студия рисования Draw&Go, агентство performance-маркетинга Ingate, scrum-студия Sibirix, имидж-лаборатория Персона.
- «Нетология» — это университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами и продуктами, дизайна, Data Science и разработки. В рамках Нетологии студенты получают ценные теоретические знания от лучших экспертов Рунета, выполняют практические задания на отработку полученных навыков, общаются с экспертами и единомышленниками. Познакомиться со всеми продуктами подробнее можно на сайте https://netology.ru, линейка курсов и профессий постоянно обновляется.
- StudyBay Brazil – это онлайн биржа для португалоговорящих студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт.
- Автор24 — самая большая в России площадка по написанию учебных работ: контрольные и курсовые работы, дипломы, рефераты, решение задач, отчеты по практике, а так же любой другой вид работы. Сервис сотрудничает с более 70 000 авторов. Более 1 000 000 работ уже выполнено.
- StudyBay – это онлайн биржа для англоязычных студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт.
|
---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Шаблон:Cite news
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite book
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news