Шаблон:Short description
Formations House (now The London Office) is a "company mill" which registered and operated companies for clients included organized crime groups, state-owned oil companies, and fraudulent banks.[1][2][3]
The company was founded in 2001 and registered at 29 Harley Street and promised to let clients run businesses "in Central London at a prestigious Harley Street business address".[4] The company formed more than 450,000 corporate entities in Britain, Gambia, Hong Kong, the Seychelles, the British Virgin Islands, Ireland, the US state of Delaware, Panama, Gibraltar, Jersey, the Isle of Man, Belize and Mauritius.[4]
#29 Leaks
In December 2019, Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) published "#29 Leaks" in partnership with the Organized Crime and Corruption Reporting Project and more than 20 outlets in 18 countries.[5]
The 450 gigabyte leak included emails, documents, faxes, and recordings of phone calls.[1] Investigations revealed the firm ran a web of companies registered in Hong Kong, Cyprus, the British Virgin Islands and Pakistan,[6] helped clients avoid anti-money laundering rules[7] and had created banks in The Gambia in an attempt to create a tax haven.[6][8] According to The Times, there was no evidence that Formations House did anything illegal but their investigation highlighted worrying vulnerabilities in the UK's defences against money laundering".[9]
The release was compared to both the Panama Papers and the Paradise Papers.[1][2][3] Belgian tax authorities initiated an investigation based on data from this leak and from the Cayman National Bank and Trust leak published by DDoSecrets the prior month.[10] Politicians in Sweden and the UK, including anti-corruption chief John Penrose said the leak showed the need for reforms on company creation and registration.[6][11]
See also
References
Шаблон:Reflist
External links
| Партнерские ресурсы |
|---|
| Криптовалюты |
|
|---|
| Магазины |
|
|---|
| Хостинг |
|
|---|
| Разное |
- Викиум - Онлайн-тренажер для мозга
- Like Центр - Центр поддержки и развития предпринимательства.
- Gamersbay - лучший магазин по бустингу для World of Warcraft.
- Ноотропы OmniMind N°1 - Усиливает мозговую активность. Повышает мотивацию. Улучшает память.
- Санкт-Петербургская школа телевидения - это федеральная сеть образовательных центров, которая имеет филиалы в 37 городах России.
- Lingualeo.com — интерактивный онлайн-сервис для изучения и практики английского языка в увлекательной игровой форме.
- Junyschool (Джунискул) – международная школа программирования и дизайна для детей и подростков от 5 до 17 лет, где ученики осваивают компьютерную грамотность, развивают алгоритмическое и креативное мышление, изучают основы программирования и компьютерной графики, создают собственные проекты: игры, сайты, программы, приложения, анимации, 3D-модели, монтируют видео.
- Умназия - Интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для развития мышления детей 6-13 лет
- SkillBox - это один из лидеров российского рынка онлайн-образования. Среди партнеров Skillbox ведущий разработчик сервисного дизайна AIC, медиа-компания Yoola, первое и самое крупное русскоязычное аналитическое агентство Tagline, онлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang! Bang! Education, оператор PR-рынка PACO, студия рисования Draw&Go, агентство performance-маркетинга Ingate, scrum-студия Sibirix, имидж-лаборатория Персона.
- «Нетология» — это университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами и продуктами, дизайна, Data Science и разработки. В рамках Нетологии студенты получают ценные теоретические знания от лучших экспертов Рунета, выполняют практические задания на отработку полученных навыков, общаются с экспертами и единомышленниками. Познакомиться со всеми продуктами подробнее можно на сайте https://netology.ru, линейка курсов и профессий постоянно обновляется.
- StudyBay Brazil – это онлайн биржа для португалоговорящих студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт.
- Автор24 — самая большая в России площадка по написанию учебных работ: контрольные и курсовые работы, дипломы, рефераты, решение задач, отчеты по практике, а так же любой другой вид работы. Сервис сотрудничает с более 70 000 авторов. Более 1 000 000 работ уже выполнено.
- StudyBay – это онлайн биржа для англоязычных студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт.
|
|---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Шаблон:Cite web
- ↑ 2,0 2,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 3,0 3,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 4,0 4,1 Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite news
