Русская Википедия:FIMACO

Шаблон:Компания Financial Management Company Ltd (сокр. FIMACO) — компания, основанная в 1990 году в Джерси. Получила известность в результате череды скандалов, связанных со средствами кредита МВФ, операциями на долговом рынке России и вопросом получения комиссионного дохода за счёт операций с государственным валютным резервом. Также компания являлась объектом анализа в рамках расследований о судьбе партийных финансовых ресурсов Коммунистической партии Советского Союза.

Громкие события

Вывод резервов

Согласно Оливеру Буллоу, в 1999 году Юрий Скуратов рассказал депутатам Государственной думы, что в период 1993—1998 гг Центральный банк перевёл в пользу офшорной компании FIMACO околоШаблон:Sfn Шаблон:Sfn:

37,6 млрд долларов;
9,98 млрд немецких марок;
379,9 млрд иен;
11,98 млрд французских франков.

Большая часть средств была взята из кредита МВФ. После получения средств FIMACO инвестировала их в государственные облигации, которые на тот момент имели «фантастическую» доходность, достигающую 200 % годовыхШаблон:Sfn Шаблон:Sfn. Согласно Ивану Джеффрисону, по документам Центрального банка в 1996 году FIMACO вложило 855 млн долл. в государственные краткосрочные облигации в период с 29 февраля по 28 мая 1996 годаШаблон:Sfn Шаблон:Sfn. Борис Федоров в ответ на вопрос журналистов об операциях компании FIMACO ответил, что он поднимал данную тему, находясь на посту министра финансов, но ему сказали, что это не его делоШаблон:Sfn.

МВФ обязал Центральный банк провести ревизию его отношений с компанией FIMACO, но это не дало результатов, поскольку МВФ опирался исключительно на информацию, предоставленную Центральным банком, и не имел возможности независимого аудитаШаблон:Sfn. Для восстановления возможностей обращения государственных активов Виктор Геращенко в 1999 году использовал возможности аудиторского поиска Pricewaterhouse-Coopers для восстановления нормальной практики учёта к началу 2000 года в целях недопущения инфляционного сокращения резервовШаблон:Sfn.

Использование кредита МВФ

На долговом рынке

Согласно Букирь М. Я., параллельно с генеральной прокуратурой депутат Государственной думы Николай Гончар раскрыл подробности финансовых операций, связанных с компании FIMACOШаблон:Sfn. Так, с его слов, Центральный банк передавал в управление FIMACO валютные активы, сама компания передавала их в управление парижскому Евробанку, Евробанк в свою очередь через «родственный» российский банк Еврофинанс активно участвовал в размещении данных средств на рынке ГКОШаблон:Sfn. Центральный банк регулярно передавал в управление FIMACO валютные резервы страны, кредиты МВФ и ценные бумаги МинфинаШаблон:Sfn.

Данная схема искусственно поддерживала рынок государственных долгов. Согласно неписаным правилам МВФ такое поведение недопустимо, поскольку страны не должны размещать валютные резервы на собственных национальных рынкахШаблон:Sfn.

Иные операции

Согласно прозвучавшему в Комитете по банковским и финансовым услугам Палаты представителей США в 1990 году через компанию FIMACO прошло около 50 млрд долл. США, компания получила минимум 5 млн долл США в виде процентовШаблон:Sfn.

Результаты расследований

Расследование в Палате представителей США

В 1999 году в Палате представителей США была проведена серия слушаний по вопросу попадания криминальных средств в банковскую систему США. Было озвучено, что миллиарды долларов российского происхождения просочились с помощью сложной системы счетов и подставных компанийШаблон:Sfn.

Согласно докладу Ричарда Палмера, служившим резидентом ЦРУ в Москве в 1992—1994 гг., FIMACO была одной из многих корпоративных структур, которые использовались для сокрытия активов, Как пояснил Палмер в своем докладе — история FIMACO показывает «как очень легко разграбить страну, если вы за неё отвечаете»Шаблон:Sfn.

Расследование Pricewaterhouse-Coopers

Было проведено в общей сумме 3 мероприятияШаблон:Sfn.

В августе 1999 года отчеты были опубликованы на сайте МВФ. Уже в сентябре 1999 года отчеты были отозваны Pricewaterhouse-CoopersШаблон:Sfn.

Расследование Парижской прокуратуры

Предварительное расследование было возбуждено по представлению Комиссии по биржевым операциям и поручено отделу финансовой полиции Франции в отношении Eurobank и FIMACOШаблон:Sfn.

История компании

Учреждение

Financial Management Company Ltd. была создана в британском офшоре Джерси (Jersey) в ноябре 1990 года по поручению одного из совзагранбанков, базирующихся в Париже — Banque Commerciale pour l’Europe du Nord (BCEN-Eurobank на 78 % принадлежал Центральному банку СССР, являясь «дочкой» Внешэкономбанка; действовал в французской юрисдикции)Шаблон:Sfn. В марте 1992 года, компания была выкуплена в номинальное владение Eurobank за одну тысячу долларовШаблон:Sfn.

Среди озвученных в разное время целей создания компании FIMACO фигурируютШаблон:Sfn:

использование компании для проверки инвестиционного механизма;
использование компании для хранения валютных резервов;
использование компании для проведения экспертизы.

По мнению Виктора Геращенко, компания FIMACO использовалась для скрытия активов из зоны досягаемости многочисленных кредиторов РоссииШаблон:Sfn Шаблон:Sfn. По мнению Бориса Федерова, компания могла быть использована для получения и накопления комиссионных инсайдерами: ввиду отсутствия необходимости ежегодно утверждать бюджет могло позволить руководству Центрального банка через FIMACO без ограничений использовать прибыль от торговой деятельности своих дочерних компанийШаблон:Sfn.

Ликвидация

Информация о ликвидации компании отсутствуют.

Примечания

Шаблон:Примечания

Литература

Третичные обзорные источники

Вторичные источники

Копии первичных источников

Ссылки

Партнерские ресурсы
Криптовалюты	Обмен криптовалют - www.bestchange.ru Криптовалютная биржа CoinEx Криптовалютная биржа Binance HIVE OS - операционная система для майнинга e4pool - Мультивалютный пул для майнинга.
Магазины	AliExpress — глобальная виртуальная (в Интернете) торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из КНР; computeruniverse.net - Интернет-магазин компьютеров(Промо код 5 Евро на первую покупку:FWWC3ZKQ);
Хостинг	DigitalOcean - американский провайдер облачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру;
Разное	Викиум - Онлайн-тренажер для мозга Like Центр - Центр поддержки и развития предпринимательства. Gamersbay - лучший магазин по бустингу для World of Warcraft. Ноотропы OmniMind N°1 - Усиливает мозговую активность. Повышает мотивацию. Улучшает память. Санкт-Петербургская школа телевидения - это федеральная сеть образовательных центров, которая имеет филиалы в 37 городах России. Lingualeo.com — интерактивный онлайн-сервис для изучения и практики английского языка в увлекательной игровой форме. Junyschool (Джунискул) – международная школа программирования и дизайна для детей и подростков от 5 до 17 лет, где ученики осваивают компьютерную грамотность, развивают алгоритмическое и креативное мышление, изучают основы программирования и компьютерной графики, создают собственные проекты: игры, сайты, программы, приложения, анимации, 3D-модели, монтируют видео. Умназия - Интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для развития мышления детей 6-13 лет SkillBox - это один из лидеров российского рынка онлайн-образования. Среди партнеров Skillbox ведущий разработчик сервисного дизайна AIC, медиа-компания Yoola, первое и самое крупное русскоязычное аналитическое агентство Tagline, онлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang! Bang! Education, оператор PR-рынка PACO, студия рисования Draw&Go, агентство performance-маркетинга Ingate, scrum-студия Sibirix, имидж-лаборатория Персона. «Нетология» — это университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами и продуктами, дизайна, Data Science и разработки. В рамках Нетологии студенты получают ценные теоретические знания от лучших экспертов Рунета, выполняют практические задания на отработку полученных навыков, общаются с экспертами и единомышленниками. Познакомиться со всеми продуктами подробнее можно на сайте https://netology.ru, линейка курсов и профессий постоянно обновляется. StudyBay Brazil – это онлайн биржа для португалоговорящих студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт. Автор24 — самая большая в России площадка по написанию учебных работ: контрольные и курсовые работы, дипломы, рефераты, решение задач, отчеты по практике, а так же любой другой вид работы. Сервис сотрудничает с более 70 000 авторов. Более 1 000 000 работ уже выполнено. StudyBay – это онлайн биржа для англоязычных студентов и авторов! Студент получает уникальную работу любого уровня сложности и больше свободного времени, в то время как у автора появляется дополнительный заработок и бесценный опыт.