Русская Википедия:Дело о кредите МВФ
Шаблон:Событие Дело о кредите МВФ — серия расследований о судьбе кредита МВФ, выделенного России 20 июля 1998 года в размере $4,781 млрд[1].
Кредит переводился частями в несколько траншей:[2] 22, 23, 24 и 28 июля. Размеры траншей составили $4,304 млрд, $340 млн, $133 млн и $4 млн, соответственно. Суммы поступили на счета Центрального банка РФ (ЦБ) и Министерства финансов РФ.
Хроника
20 июля 1998 года Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита России в размере $4,781 млрд.
Были совершены четыре перевода кредита:
- 22 июля 1998 года — на сумму $4,304 млрд;
- 23 июля 1998 года — на сумму $340 млн;
- 24 июля 1998 года — на сумму $133 млн;
- 28 июля 1998 года — на сумму $4 млн.
Суммы поступили на счета Центрального банка и Министерства финансов.
Но уже 14 и 17 августа 1998 года деньги были переведены в банки США, Британии и Швейцарии.
23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.
29 ноября 2002 года Генпрокуратуры РФ со ссылкой на результаты расследования уголовного дела № 18\221050-98 (возбужденного 2 ноября 1998 года) сообщалось, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.
Расследования
Расследование депутата Илюхина
23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.[2] Согласно письму Илюхина:
- 14 августа 1998 года $2,35 млрд были направлены в австралийский банк Bank of Sydney,
- где часть средств в размере $235 млн была зачислена на банковский счёт австралийской компании,
- остаток в размере $2,115 млрд, конвертированный в фунты стерлингов, был перечислен в британский Национальный Вестминстерский банк (Шаблон:Нп3)
- $1,4 млрд были переведены 14 августа 1998 года в американский Bank of New York (который позднее обвинялся в отмывании несвязанных с указанным кредитом денег)
- $780 млн 17 августа 1998 года были направлены в швейцарский банк Credit Suisse
- $270 млн 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение швейцарского банка Creditanstalt-Bankverein.
В письме Илюхин попросил Скуратова осуществить проверку упомянутых в письме фактов. В свою очередь Скуратов возбудил уголовное дело под номером № 18/221050-98 и направил запрос в Счётную Палату, чтобы провести ревизию ЦБ, однако уже 2 апреля (спустя неделю) на него было заведено уголовное дело по указу Бориса Ельцина и в последующем он был отстранён от должности, а дело было засекречено грифом «совершенно секретно». Отчёт счётной палаты, по его словам, также был засекречен[3].
24 марта 1999 года Илюхин направил новое письмо Скуратову, в котором изложил новые утверждения о судьбе кредита МВФ.[2] В письме также было сказано: «По понятным причинам информация по источнику, подтверждающему в своем сообщении на мое имя вышеназванные факты, закрыта, но она, в случае крайней необходимости, может быть открыта Вам лично при полной гарантии её неразглашения»[2].
7 апреля 1999 года комитет по безопасности Госдумы выпустил пресс-релиз под названием «К вопросу об исчезновении кредита МВФ в размере 4,8 млрд долл. США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года». В пресс-релизе Илюхин вновь повторил выдвинутые ранее обвинения. В тот же день Илюхин направил письмо заместителю председателя объединённого экономического комитета конгресса США Джиму Сэкстону (en:Jim Saxton) и лидеру республиканского большинства в палате представителей конгресса США Дику Арми (en:Dick Armey). В письме конгрессменам, в частности, были изложены тексты писем Илюхина Скуратову и копии ряда банковских документов. В письме говорилось: «Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям».
Расследование Генпрокуратуры
Расследование дела о кредите МВФ проводила Генпрокуратура РФ, ей было возбуждено уголовное дело № 18/221050-98[4], возбужденного 02.11.1998 г. по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.
Проверка Счетной палаты
Летом 1999 года была проведена проверка деятельности Центрального банка по использованию средств первого займа кредита МВФ, оставшихся в управлении Банка России с 22 июля 1998 года по 1 января 1999 года[5].
По результатам проверки никаких нарушений со стороны Центрального банка по использованию денег МВФ Счетной палатой не обнаружено.
Расследование PricewaterhouseCoopers
МВФ была нанята аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) для проверки обвинений России в хищении кредита.[2] Летом 1999 года PwC опубликовал несколько докладов на сайте МВФ[6], которые были удалены в сентябре того же года по запросу PwC[7]. Первый из опубликованных докладов содержал информацию о связях ЦБ с его неким дочерним оффшорным банком «FIMACO»[8], второй — об использовании средств кредита самим ЦБ и третий — о статистике собранной ЦБ. Хотя расследование PwC и не нашло каких-либо доказательств о нецелевом использовании (присвоении) кредита, однако первый доклад вскрыл целый ряд фактов о ложной отчётности со стороны ЦБ к МВФ, а также факты «о реальном положении валютных резервов и некоторых других денежных накоплений»[9].
Расследование кантона Тичино
В начале 2001 года прокурор швейцарского кантона Тичино Лоран Каспер-Ансерме сделал ряд заявлений, что он обнаружил следы украденного кредита МВФ — по его данным, деньги из России в сумме несколько сотен млн долларов США в августе 1998 года проходили через счета нескольких швейцарских банков в кантоне Тичино[2].
| « |
Швейцария – лишь транзитный этап для отмывания этих денег. Через наши банки прошло 800 млн. долларов. Это много, но с российских счетов исчезло гораздо больше, миллиарды долларов. | » |
| — Анонимус | ||
Запрос американских конгрессменов
10 марта 2004 года американские конгрессмены en:Dan Burton и Майк Пенс направили госсекретарю США Колину Пауэллу письмо, в котором потребовали расследовать обстоятельства «пропажи» кредита МВФ[2].
Судьба кредита
По информации РИА в 2005 году кредит был полностью выплачен[10].
Примечания
Ссылки
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Книга. — «… Хотя к тому времени мною уже было написано прошение об отставке, но я, как помнит читатель, вернувшись в свой кабинет в Генпрокуратуре, продолжал работать. Получив документы от Илюхина и сопоставив их с собственным расследованием, я попросил своего заместителя Михаила Катышева направить письмо в Счётную палату с просьбой о проведении ревизии Центробанка. Катышев попросил председателя палаты Хачима кармокова выяснить, как был потрачен кредит МВФ. Учитывая особую значимость уголовного дела № 18/221050-98 Генпрокуратура просила поручить проверку наиболее компетентным специалистам Счётной палаты. Однако продолжить расследование не получилось… Возбуждённое против меня 2 апреля уголовное дело (меньше чем через неделю после этих событий) перечеркнули все планы. Единственное, что оставалось делать — это с горечью наблюдать за тем, как в очередной раз российская правоохранительная система с необыкновенной легкостью проигнорировала информацию, столь убийственную для карьеры многих наших чиновников. Наши компетентные органы даже не пошевелились, что бы проверить факты или хотя бы запросить их подтверждение у американцев. Это и понятно. Что же касается проверки ЦБ Счётной палатой, то она, хорошо или плохо, тем не менее проведена была. Но на отчёте о проделанной работе немедленно был поставлен гриф „секретно“. Ещё более „крутой“ гриф „совершенно секретно“ был поставлен и на материалах уголовного дела о хищении 4,8 миллиарда долларов ….».
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
