Русская Википедия:Могилевич, Семён Юдкович

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Преступник

Семён Юдкович Могилевич (род. Шаблон:ДР, Киев, УССР)[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ. Правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире[2]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»[3]. С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР[4].

Биография

Могилевич родился в еврейской семье в киевском районе Подол, окончил экономический факультет Львовского университета[5].

Был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество[5][6]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе[5][6].

В начале 1990-х годов влился в люберецкую ОПГ Шаблон:Нет АИ 2.

В 1990 году уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов[5][6]. В 1994 году установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.[7]

В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» (Шаблон:Lang-cs) в ходе спецоперации чешской полиции[6]. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали ликвидировать Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился[8]. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах[9].

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».[10]

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[11]

В декабре 2015 года удален из списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.

Дело YBM Magnex

В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magenex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной[12].

В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР[9]; её инвесторы потеряли свыше $150 млн[1].

За махинации с акциями компании YBM Magenex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.[12]

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $5 000 000.[13].

Дело Bank of New York

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[14][15] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[15]

Дело Арбат Престиж

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде[16], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления[17].

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Вс

Партнерские ресурсы
Криптовалюты
Магазины
Хостинг
Разное

  1. ↑ 1,0 1,1 Ориентировка ФБР на Могилевича (рус.)
  2. ↑ Шаблон:Книга
  3. ↑ Шаблон:Cite web
  4. ↑ Fbi — Semion Mogilevich
  5. ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Шаблон:Wayback Статья Лентапедии
  6. ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Friedman, Robert I. (1998), «The Most Dangerous Mobster in the World Шаблон:Wayback»; The Village Voice, Tuesday, May 26, 1998.
  7. ↑ Шаблон:Cite web
  8. ↑ Glenny (2008), Op. cit., pp 71-72.
  9. ↑ 9,0 9,1 Шаблон:Cite web
  10. ↑ Шаблон:Cite web
  11. ↑ Шаблон:Cite web
  12. ↑ 12,0 12,1 Шаблон:Cite web
  13. ↑ Шаблон:Cite web
  14. ↑ Шаблон:Cite web
  15. ↑ 15,0 15,1 Шаблон:Cite web
  16. ↑ Шаблон:Cite web
  17. ↑ Шаблон:Cite web
Источник — http://wikihandbk.com/ruwiki/index.php?title=Русская_Википедия:Могилевич,_Семён_Юдкович&oldid=10395656