Русская Википедия:Список банков, лишённых лицензии в 2007 году (Россия)

Содержание

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Файл:Moscow, Neglinnaya 12, Central Bank.jpg

Здание Центрального Банка России на Неглинной

В список включены все кредитные организации России, у которых в 2007 году была отозвана или аннулирована лицензия на осуществление банковской деятельности.

В 2007 году Центральным Банком России были отозваны 49 лицензий у кредитных организаций, также у 13 кредитных организаций лицензии были аннулированы. Больше всего кредитных организаций лишились лицензий в августе и ноябре, так в августе у четырёх банков лицензии были отозваны и у шести банков аннулированы, а в ноябре 7 — отозвано и аннулировано 3 лицензии. Меньше всего в феврале — в этом месяце была отозвана одна лицензия.

Основными причинами для отзыва лицензий у банков в 2007 году стали нарушение банковского законодательства и неисполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Кроме того, встречались случаи отзыва лицензий из-за неисполнение требований кредиторов, неисполнение требований Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств, существенная недостоверность и задержка предоставления отчетности.

Легенда

Список разбит на четыре раздела по кварталам 2007 года. Внутри разделов организации отсортированы по месяцам, внутри месяца по датам закрытия, внутри одной даты по номеру документа об отзыве или аннулировании лицензии. Шаблон:Col-begin Шаблон:Col-2 Таблица:

• Дата — дата отзыва/аннулирования лицензии.
• Приказ — номер приказа или иного документа об отзыве/аннулировании лицензии.
• Регион — населённый пункт или регион регистрации банка.
• АСВ — является ли кредитная организация участником системы страхования вкладов.
• Причина — основные причины отзыва или аннулирования лицензии организации.
• н/д — нет данных.

Выделение строк цветом:

• Шаблон:Background color — выделение светло-зелёным цветом означает, что лицензия организации была аннулирована.
• Шаблон:Background color — выделение светло-жёлтым цветом означает, что лицензия организации была отозвана.

Шаблон:Col-2 Сокращения:

• АБ — акционерный банк.
• АКБ — акционерный коммерческий банк.
• ЗАО — закрытое акционерное общество.
• КБ — коммерческий банк.
• НКО — небанковская кредитная организация.
• ОАО — открытое акционерное общество.
• ООО — общество с ограниченной ответственностью.

1 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 1-м квартале 2007 года была отозвана лицензия.

Наименование	Шаблон:Abbr	Шаблон:Abbr	Дата	Приказ	Регион	АСВ	Причина	Шаблон:Abbr
Январь
ООО КБ «Новокубанский»	1990	576	18.01.2007	ОД-24	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ОАО «Сибирский Экономический Банк» («Сибэкономбанк»)	1992	1824		ОД-26	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ООО НКО «Межрегиональный расчетный центр»	2001	3382-К		ОД-28	Москва	Нет
ООО КБ «Евростройбанк»	2005	3453	25.01.2007	ОД-40	Москва	Нет
ООО КБ «Градобанк»	1993	2563		ОД-44	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Февраль
ОАО КБ «Городской Клиентский»	2002	3392	01.02.2007	ОД-58	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Существенная недостоверность отчётности. Неспособность удовлетворить требования кредиторов.
Март
ООО КБ «Рубин»	1994	3129	09.03.2007	ОД-207	Махачкала	Да	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ООО КБ «Объединенный Кредитный Альянс»	2002	3406	19.03.2007	ОД-219	Москва	Нет
ЗАО КБ «Городской расчетный корпоративный банк»	1995	3281		ОД-221	Москва	Нет
НКО ООО «Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома»	1996	3305-К	23.03.2007	ОД-224	Москва	Нет
ЗАО «Банк Развития и Инвестиций»	1994	2770	29.03.2007	ОД-233	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Задержка представления отчетности.
ООО КБ «Хасавюртовский»	1992	1687		ОД-235	Хасавюрт	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.

2 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых во 2-м квартале 2007 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование	Шаблон:Abbr	Шаблон:Abbr	Дата	Приказ	Регион	АСВ	Причина	Шаблон:Abbr
Апрель
ОАО КБ «Сибирский Банк Экономического Развития»	1993	2501	06.04.2007	ОД-257	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ООО КБ «Антарес»	1990	734		ОД-259	Махачкала	Да	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ООО КБ «Диамонд-Банк»	1995	3225	26.04.2007	ОД-297	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ООО «Банк экспорта» («Экспортбанк»)	1995	3210		ОД-299	Москва	Нет
Май
ОАО КБ «Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и Развития»	1994	3150	03.05.2007	ОД-317	Санкт-Петербург	Да	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ОАО «Строительный Промышленный Банк» («Стройпромбанк»)	1990	603	11.05.2007	ОД-337	Москва	Нет
ООО «Финансово-Кредитный Банк» («ФКБ»)	1990	750		ОД-340	Москва	Да	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ООО КБ «Европейский Частный Инвестиционный Банк» («ЭПИН-Банк»)	2002	3410	11.05.2007	2087711003939	Москва	Нет	Решение собственников о добровольной ликвидации банка.
ЗАО АКБ «Лео-Банк»	1990	1056	18.05.2007	ОД-356	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ЗАО «Тульский акционерный социальный коммерческий банк» («Таскбанк»)	1994	2833	18.05.2007	2087711002916	Москва	Нет	Решение собственников о прекращении деятельности банка.
ЗАО АКБ «Российский городской коммерческий банк» («РГКБ»)	1995	3248	24.05.2007	ОД-379	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Июнь
ОАО «Мордовский акционерный банк социального развития» («Мордовсоцбанк»)	1990	741	06.06.2007	ОД-405	Саранск	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ОАО АКБ «Общий»	1995	3218		ОД-407	Москва	Нет
ОАО «Коммерческий акционерный банк „Пико-Банк“»	1992	1782	21.06.2007	ОД-438	Москва	Да
ОАО «Эталонбанк»	1993	2317	21.06.2007	н/д	Москва	Нет	Присоединён к ОАО «Желдорбанк», одновременно с этим «Желдорбанк» переименован в «Эталонбанк»

3 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 3-м квартале 2007 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование	Шаблон:Abbr	Шаблон:Abbr	Дата	Приказ	Регион	АСВ	Причина	Шаблон:Abbr
Июль
ЗАО АКБ «Ярослав»	1994	2906	10.07.2007	ОД-492	Ярославль	Да	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ЗАО АКБ «Алекскомбанк»	1990	943	26.07.2007	ОД-533	Александров	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Август
ОАО «Банк „Дорожник“»	1991	269	09.08.2007	2073900039882	Челябинск	Да	Присоединены к АКБ «Стройвестбанк».
АКБ ОАО «Тюменьпрофбанк»	1990	441		2073900039970	Тюмень	Да
ОАО «Евроазиатский банк экономического развития» («Евразия»)	1990	573		2073900039959	Ижевск	Да
ОАО КБ «Дзержинский»	1990	1113		2073900039871	Пермь	Нет
ЗАО АКБ «Волжский инвестиционный банк» («Волгоинвестбанк»)	1994	3141		2073900039937	Саратов	Да
ООО «Инновационный коммерческий банк „Эрмитаж“»	1994	2955	16.08.2007	ОД-600	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ОАО «Международный Банк Сотрудничества»	1990	1200		ОД-602	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ЗАО КБ «Приволжское Общество Взаимного Кредита» («Приволжское ОВК»)	1990	1141	16.08.2007	2105200050965	Нижний Новгород	Да	Решение собственников о добровольной ликвидации банка.
ООО КБ «Коммерческий инвестиционный банк» («Коминбанк»)	1994	3029	30.08.2007	ОД-625	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ОАО «Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк» («Волго-Дон Банк»)	1993	2612		ОД-627	Волгоград	Да
Сентябрь
ЗАО КБ «Иберус»	1995	3259	05.09.2007	ОД-644	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ЗАО НКО «Атис»	1993	2358-К	13.09.2007	ОД-660	Москва	Нет
ОАО АКБ «Фалькон»	1993	2514	20.09.2007	ОД-670	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ООО КБ «Благовест»	1990	740	27.09.2007	ОД-693	Москва	Да
ОАО «Коммерческий инвестиционный промышленно-энергетический банк» («Инвестиционный Промэнергобанк»)	1994	3046		ОД-695	Москва	Да	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ООО КБ «Альянс Банк»	1994	3182		ОД-697	Москва	Да

4 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 4-м квартале 2007 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование	Шаблон:Abbr	Шаблон:Abbr	Дата	Приказ	Регион	АСВ	Причина	Шаблон:Abbr
Октябрь
ООО НКО «Алгоритм»	2006	3464-К	18.10.2007	ОД-743	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России.
ОАО КБ «Магаданский»	1992	2082		ОД-745	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ЗАО «Международный социальный банк» («Межсоцбанк»)	1994	3108	26.10.2007	ОД-771	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Существенная недостоверность отчётности. Нарушение требований по порядку формирования резервов.
ООО КБ «Частный Капитал» («ЧК-БАНК»)	1993	2579		ОД-773	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ОАО «Универсальный коммерческий банк „Эра“»	1991	1435		ОД-775	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Ноябрь
ЗАО АКБ «Имидж»	1993	2392	01.11.2007	ОД-785	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ОАО «Банк „Поволжское Общество Взаимного Кредита“» («Поволжское ОВК»)	1994	2870	09.11.2007	2106400021980	Саратов	Да	Решение акционеров о добровольной ликвидации банка.
ОАО КБ «ФУНДАМЕНТ-БАНК»	1992	2118	15.11.2007	ОД-827	Москва	Да	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ОАО «Ипотечный Банк Развития Регионов»	1991	1514		ОД-829	Ростов-на-Дону	Нет
ОАО «Масс Медиа Банк»	1992	1859	19.11.2007	2077711010309	Москва	Да	Присоединён к ОАО «Эталонбанк».
ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» («Р. И.Г.»)	1993	2464	20.11.2007	ОД-846	Москва	Да	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ОАО «Импортно-Экспортный Банк» («ИМПЭКСБанк»)	1993	2291	23.11.2007	2077711010397	Москва	Да	Присоединён к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
ООО КБ «Банк инвестиционный капитал» («Бикбанк»)	2003	3448	27.11.2007	ОД-860	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ООО «Московский коммерческий банк „Сатурн“»	1989	224		ОД-862	Москва	Нет	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Неисполнением в срок требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.
ООО «Коммерческий „Самолетбанк“» (ООО КБ «КРЕДИТ-КОНТАКТ»)	1991	1610		ОД-864	Химки	Да	Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ. Нарушение порядка ведения кассовой дисциплины и формирования обязательных резервов.
Декабрь
ОАО «Банк Китеж»	1995	3208	20.12.2007	ОД-927	Москва	Нет	Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ.
ЗАО НКО «Расчетная палата Ростовской валютно-фондовой биржи» («Расчетная Палата РВФБ»)	1997	3321-К	20.12.2007	2086100076698	Ростов-на-Дону	Нет	Решение акционеров о добровольной ликвидации организации.

Ссылки

• Шаблон:Cite web
• Шаблон:Cite web
• Шаблон:Cite web
• Шаблон:Cite web
• Шаблон:Cite web
• Шаблон:Cite web
• Шаблон:Cite web