Русская Википедия:Список банков, лишённых лицензии в 2019 году (Россия)

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Файл:Moscow, Neglinnaya 12, Central Bank.jpg
Здание Центрального Банка России на Неглинной улице

В список включены все кредитные организации России, у которых в 2019 году была отозвана[комм. 1] или аннулирована[комм. 2] лицензия на осуществление банковской деятельности.

За 2019 год Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензии у 28 кредитных организаций, из которых 24 лицензий были отозваны у банков и четыре — у небанковских кредитных организаций. Кроме того, лицензии были аннулированы у 12 банков и у двух небанковских кредитных организаций[1][2].

Легенда

Список разбит на четыре раздела по кварталам 2019 года. Внутри разделов организации отсортированы по месяцам, внутри месяца по датам закрытия, внутри одной даты по номеру документа об отзыве или аннулировании лицензии.

Шаблон:Кол Таблица:

  • Дата — дата отзыва/аннулирования лицензии.
  • Приказ — номер приказа или иного документа об отзыве/аннулировании лицензии.
  • Регион — населённый пункт или регион регистрации банка.
  • АСВ — является ли кредитная организация участником системы страхования вкладов.
  • Причины — основные причины отзыва или аннулирования лицензии.

Сокращения:

Выделение строк цветом:

  • Шаблон:Background color — выделение светло-зелёным цветом означает, что лицензия организации была аннулирована.
  • Шаблон:Background color — выделение светло-жёлтым цветом означает, что лицензия организации была отозвана.

Шаблон:Конец кол

1 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых в 1-м квартале 2019 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Шаблон:Abbr Шаблон:Abbr Дата Приказ Регион АСВ Причина Шаблон:Abbr
Январь
ПАО «Бинбанк Диджитал» 1994 2827 01.01.2019 2197700999109 Москва Нет Присоединены к ПАО «Банк „ФК Открытие“». [3][4]
ПАО «Бинбанк» 1991 323 2197700999142 Москва Да [5][6]
ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» 1992 2672 25.01.2019 ОД-155 Переславль-Залесский Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Осуществление недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Участие в проведении сомнительных транзитных операций. [7][8]
ПАО «Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк „Камчаткомагропромбанк“» 1990 545 30.01.2019 ОД-207 Петропавловск-Камчатский Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Осуществление недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Участие в проведении сомнительных транзитных операций. [9][10]
ПАО «Нижегородский коммерческий банк „Радиотехбанк“» 1990 1166 31.01.2019 ОД-209 Нижний Новгород Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участие в проведении сомнительных транзитных операций. [11][12]
Февраль
ООО НКО «АРБ-Инкасс» 2000 3353-К 15.02.2019 ОД-308 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Существенное ухудшение финансового положения компании в связи с сокращением спроса клиентов на инкассаторские услуги. Уменьшение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала. [13][14]
Март
АО «Коммерческий банк жилищного строительства» («Жилстройбанк») 1994 2769 01.03.2019 ОД-442 Москва Нет Решение единственного акционера банка о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. [15][16]
ПАО «Роскомснаббанк»
[комм. 3]
1991 1398 07.03.2019 ОД-474 Уфа Да Превышение объема кредитования строительных проектов размера уставного капитала банка более чем в три раза. Недобросовестные действия руководства банка, связанные со схемами привлечения денежных средств, имеющими признаки «финансовой пирамиды». Проведение операций, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний. Значительный объем проблемных активов на балансе. Систематическое занижение величины принимаемого кредитного риска. Полная утрата банком собственных средств при адекватной оценке кредитного риска по ссудной задолженности. [17][18]
АО «Банк АВБ» («Автовазбанк») 1991 23 07.03.2019 2197700081104 Тольятти Нет Присоединён к ПАО «Национальный банк „Траст“». [19][20]
АО «Банк развития технологий и сбережений» («РТС-Банк») 2002 3401 14.03.2019 ОД-512 Тольятти Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Формирование значительного объема проблемных активов на балансе банка. Значительное снижение размера собственных средств. Сокрытие реального финансового положения и искусственное поддержание величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов. Признаки недобросовестных действий руководства банка по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. [21][22]
ООО КБ «Международный расчетный банк» 1994 3028 28.03.2019 ОД-682 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участие в проведении сомнительных операций с наличной иностранной валютой и сомнительных транзитных операций. [23][24]

2 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых во 2-м квартале 2019 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Шаблон:Abbr Шаблон:Abbr Дата Приказ Регион АСВ Причина Шаблон:Abbr
Апрель
АО КБ «Иваново» 1992 1763 05.04.2019 ОД-761 Иваново Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Многочисленные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Систематическое занижение величины резервов и завышение стоимости имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Осуществление «схемных» операций по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. [25][26]
АО АБ «Аспект» 1990 608 12.04.2019 ОД-809 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой и транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. [27][28]
АО «Тройка-Д Банк» 2002 3431 17.04.2019 ОД-861 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Систематическое занижение величины резервов и завышение стоимости имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Осуществление «схемных» операций по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Нарушение ограничений на осуществление отдельных операций, вводившихся надзорным органом. Осуществление недобросовестных действий по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. [29][30]
ООО КБ «Холдинвестбанк» 1994 2837 26.04.2019 ОД-959 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Осуществление «схемных» операций по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Существенное снижение капитала банка. Наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. [31][32]
Май
ПАО «Балтийский Банк» 1992 128 08.05.2019 2197700142528 Санкт-Петербург Да Присоединён к АО «Альфа-Банк». [33][34]
АО «Кемеровский социально-инновационный банк» («Кемсоцинбанк») 1991 96 31.05.2019 ОД-1224 Кемерово Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. Наличие на балансе банка значительного объема низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов. Проведение «схемных» сделок, обеспечивавших формальное соблюдение установленных к размеру капитала требований. [35][36]
Июнь
АО КБ «ДельтаКредит» 1999 3338 01.06.2019 2197700159457 Москва Да Присоединён к ПАО «Росбанк». [37][38]
ООО КБ «Взаимодействие» 1992 1704 06.06.2019 ОД-1300 Новосибирск Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Завышение стоимости имущества с целью фиктивного улучшения финансовых показателей. Существенная недостоверность отчётности. Значительное снижение размеров капитала. Неспособность своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками. [39][40]
АО «Банк „Прайм Финанс“» 1994 2758 ОД-1302 Санкт-Петербург Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Полная утрата собственных средств. Осуществление «схемных» операций по искусственному поддержанию значений размера капитала. [41][42]

3 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых во 3-м квартале 2019 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Шаблон:Abbr Шаблон:Abbr Дата Приказ Регион АСВ Причина Шаблон:Abbr
Июль
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» 1990 752 08.07.2019 2191326112217 Саранск Нет Присоединён к ПАО АКБ «Актив Банк». [43][44]
АО «Банкхаус Эрбе» 1992 1717 10.07.2019 2197700190675 Москва Нет Присоединён к АО «Джей энд Ти Банк». [45][46]
ООО «НКО „21 Век“» 1997 3309-К 12.07.2019 ОД-1622 Санкт-Петербург Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Существенное снижение капитала банка. [47][48]
АО НКО "Частный РКЦ" 2002 3420-К 12.07.2019 ОД-1624 Москва Нет Неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, а также невыполнением требований, установленных частями пятнадцатой и шестнадцатой статьи 11.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", принимая во внимание, что небанковская кредитная организация не достигла на 1 июля 2019 года минимального размера собственных средств (капитала)
ООО КБ «Жилкредит» 1992 1736 19.07.2019 ОД-1672 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Существенное снижение капитала банка. [49][50]
ООО «РАМ Банк» 2007 3480 26.07.2019 ОД-1743 Москва Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов и предписаний Банка России. Осуществление «схемных» операций по искусственному поддержанию значений размера капитала. [51][52]
АО КБ «Ассоциация» 1990 732 29.07.2019 ОД-1758 Нижний Новгород Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Существенная недостоверность отчётности. [53][54]
Август
ООО РНКО «ИСБ» 1994 3010-К 23.08.2019 2197700227900 Москва Нет Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации. [55][56]
Сентябрь
АО «ГринКомБанк» 1990 1184 12.09.2019 ОД-2098 Иркутск Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Недостаточный размер собственных средств. Наличие значительного объема активов сомнительного качества на балансе банка. [57][58]

4 квартал

В разделе приведены все кредитные организации, у которых во 4-м квартале 2019 года была отозвана или аннулирована лицензия.

Наименование Шаблон:Abbr Шаблон:Abbr Дата Приказ Регион АСВ Причина Шаблон:Abbr
Октябрь
В октябре 2019 года отзывов или аннулирований банковских лицензий не было.
Ноябрь
АО «Эксперт Банк» 1994 2949 01.11.2019 ОД-2519 Омск Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой и транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. [59][60]
АО «Данске банк» 1996 3307 01.11.2019 ОД-2521 Санкт-Петербург Да Прекращение деятельности в связи с решением единственного акционера о добровольной ликвидации. [61][62]
ПАО АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» 1990 1280 07.11.2019 ОД-2565 Чебоксары Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой. Наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. [63][64]
ООО КБ «Кредитинвест» 1990 1197 15.11.2019 ОД-2609 Кизилюрт Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участие в проведении сомнительных транзитных операций. [65][66]
ПАО АБ «Девон-Кредит» 1992 1972 15.11.2019 2197700290863 Альметьевск Нет Присоединены к ПАО «Банк Зенит». [67][68]
ПАО «Липецккомбанк» 1990 1242 15.11.2019 2197700290820 Липецк Нет [69][70]
АО «Кpедпpомбанк» 1990 1165 22.11.2019 ОД-2670 Ярославль Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участие в проведении сомнительных транзитных операций. [71][72]
ООО РНКО «Вест» 1993 2605-К 22.11.2019 ОД-2672 Москва Нет Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участие в проведении сомнительных транзитных операций. [73][74]
ООО «Осколбанк» 1990 1050 29.11.2019 ОД-2730 Старый Оскол Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участие в проведении сомнительных транзитных операций. Занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. [75][76]
АО «ВОКБАНК» 1991 312 29.11.2019 2197700303722 Нижний Новгород Нет Присоединен к «МИнБанк». [77][78]
Декабрь
ПАО «Невский банк» 1990 1068 13.12.2019 ОД-2848 Санкт-Петербург Да Неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов Банка России. Утрата собственных средств (капитала) вследствие хищения значительной части активов. [79][80]
АО «Кранбанк» 1993 2271 13.12.2019 ОД-2850 Иваново Да Нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [81][82]

Статистика

Закрытие по месяцам

Шаблон:Bar box

Примечания

Комментарии

Шаблон:Примечания

Ссылки на источники

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Отзыв лицензий Банком России Шаблон:Информационный список


Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «комм.» не найдено соответствующего тега <references group="комм."/>

  1. Шаблон:Cite web
  2. Шаблон:Cite web
  3. Шаблон:Cite web
  4. Шаблон:Cite web
  5. Шаблон:Cite web
  6. Шаблон:Cite web
  7. Шаблон:Cite web
  8. Шаблон:Cite web
  9. Шаблон:Cite web
  10. Шаблон:Cite web
  11. Шаблон:Cite web
  12. Шаблон:Cite web
  13. Шаблон:Cite web
  14. Шаблон:Cite web
  15. Шаблон:Cite web
  16. Шаблон:Cite web
  17. Шаблон:Cite web
  18. Шаблон:Cite web
  19. Шаблон:Cite web
  20. Шаблон:Cite web
  21. Шаблон:Cite web
  22. Шаблон:Cite web
  23. Шаблон:Cite web
  24. Шаблон:Cite web
  25. Шаблон:Cite web
  26. Шаблон:Cite web
  27. Шаблон:Cite web
  28. Шаблон:Cite web
  29. Шаблон:Cite web
  30. Шаблон:Cite web
  31. Шаблон:Cite web
  32. Шаблон:Cite web
  33. Шаблон:Cite web
  34. Шаблон:Cite web
  35. Шаблон:Cite web
  36. Шаблон:Cite web
  37. Шаблон:Cite web
  38. Шаблон:Cite web
  39. Шаблон:Cite web
  40. Шаблон:Cite web
  41. Шаблон:Cite web
  42. Шаблон:Cite web
  43. Шаблон:Cite web
  44. Шаблон:Cite web
  45. Шаблон:Cite web
  46. Шаблон:Cite web
  47. Шаблон:Cite web
  48. Шаблон:Cite web
  49. Шаблон:Cite web
  50. Шаблон:Cite web
  51. Шаблон:Cite web
  52. Шаблон:Cite web
  53. Шаблон:Cite web
  54. Шаблон:Cite web
  55. Шаблон:Cite web
  56. Шаблон:Cite web
  57. Шаблон:Cite web
  58. Шаблон:Cite web
  59. Шаблон:Cite web
  60. Шаблон:Cite web
  61. Шаблон:Cite web
  62. Шаблон:Cite web
  63. Шаблон:Cite web
  64. Шаблон:Cite web
  65. Шаблон:Cite web
  66. Шаблон:Cite web
  67. Шаблон:Cite web
  68. Шаблон:Cite web
  69. Шаблон:Cite web
  70. Шаблон:Cite web
  71. Шаблон:Cite web
  72. Шаблон:Cite web
  73. Шаблон:Cite web
  74. Шаблон:Cite web
  75. Шаблон:Cite web
  76. Шаблон:Cite web
  77. Шаблон:Cite web
  78. Шаблон:Cite web
  79. Шаблон:Cite web
  80. Шаблон:Cite web
  81. Шаблон:Cite web
  82. Шаблон:Cite web