Русская Википедия:FIMACO

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Компания Financial Management Company Ltd (сокр. FIMACO) — компания, основанная в 1990 году в Джерси. Получила известность в результате череды скандалов, связанных со средствами кредита МВФ, операциями на долговом рынке России и вопросом получения комиссионного дохода за счёт операций с государственным валютным резервом. Также компания являлась объектом анализа в рамках расследований о судьбе партийных финансовых ресурсов Коммунистической партии Советского Союза.

Громкие события

Вывод резервов

Согласно Оливеру Буллоу, в 1999 году Юрий Скуратов рассказал депутатам Государственной думы, что в период 1993—1998 гг Центральный банк перевёл в пользу офшорной компании FIMACO околоШаблон:SfnШаблон:Sfn:

Большая часть средств была взята из кредита МВФ. После получения средств FIMACO инвестировала их в государственные облигации, которые на тот момент имели «фантастическую» доходность, достигающую 200 % годовыхШаблон:SfnШаблон:Sfn. Согласно Ивану Джеффрисону, по документам Центрального банка в 1996 году FIMACO вложило 855 млн долл. в государственные краткосрочные облигации в период с 29 февраля по 28 мая 1996 годаШаблон:SfnШаблон:Sfn. Борис Федоров в ответ на вопрос журналистов об операциях компании FIMACO ответил, что он поднимал данную тему, находясь на посту министра финансов, но ему сказали, что это не его делоШаблон:Sfn.

МВФ обязал Центральный банк провести ревизию его отношений с компанией FIMACO, но это не дало результатов, поскольку МВФ опирался исключительно на информацию, предоставленную Центральным банком, и не имел возможности независимого аудитаШаблон:Sfn. Для восстановления возможностей обращения государственных активов Виктор Геращенко в 1999 году использовал возможности аудиторского поиска Pricewaterhouse-Coopers для восстановления нормальной практики учёта к началу 2000 года в целях недопущения инфляционного сокращения резервовШаблон:Sfn.

Использование кредита МВФ

На долговом рынке

Согласно Букирь М. Я., параллельно с генеральной прокуратурой депутат Государственной думы Николай Гончар раскрыл подробности финансовых операций, связанных с компании FIMACOШаблон:Sfn. Так, с его слов, Центральный банк передавал в управление FIMACO валютные активы, сама компания передавала их в управление парижскому Евробанку, Евробанк в свою очередь через «родственный» российский банк Еврофинанс активно участвовал в размещении данных средств на рынке ГКОШаблон:Sfn. Центральный банк регулярно передавал в управление FIMACO валютные резервы страны, кредиты МВФ и ценные бумаги МинфинаШаблон:Sfn.

Данная схема искусственно поддерживала рынок государственных долгов. Согласно неписаным правилам МВФ такое поведение недопустимо, поскольку страны не должны размещать валютные резервы на собственных национальных рынкахШаблон:Sfn.

Иные операции

Согласно прозвучавшему в Комитете по банковским и финансовым услугам Палаты представителей США в 1990 году через компанию FIMACO прошло около 50 млрд долл. США, компания получила минимум 5 млн долл США в виде процентовШаблон:Sfn.

Результаты расследований

Расследование в Палате представителей США

В 1999 году в Палате представителей США была проведена серия слушаний по вопросу попадания криминальных средств в банковскую систему США. Было озвучено, что миллиарды долларов российского происхождения просочились с помощью сложной системы счетов и подставных компанийШаблон:Sfn.

Согласно докладу Ричарда Палмера, служившим резидентом ЦРУ в Москве в 1992—1994 гг., FIMACO была одной из многих корпоративных структур, которые использовались для сокрытия активов, Как пояснил Палмер в своем докладе — история FIMACO показывает «как очень легко разграбить страну, если вы за неё отвечаете»Шаблон:Sfn.

Расследование Pricewaterhouse-Coopers

Было проведено в общей сумме 3 мероприятияШаблон:Sfn.

В августе 1999 года отчеты были опубликованы на сайте МВФ. Уже в сентябре 1999 года отчеты были отозваны Pricewaterhouse-CoopersШаблон:Sfn.

Расследование Парижской прокуратуры

Предварительное расследование было возбуждено по представлению Комиссии по биржевым операциям и поручено отделу финансовой полиции Франции в отношении Eurobank и FIMACOШаблон:Sfn.

История компании

Учреждение

Financial Management Company Ltd. была создана в британском офшоре Джерси (Jersey) в ноябре 1990 года по поручению одного из совзагранбанков, базирующихся в Париже — Banque Commerciale pour l’Europe du Nord (BCEN-Eurobank на 78 % принадлежал Центральному банку СССР, являясь «дочкой» Внешэкономбанка; действовал в французской юрисдикции)Шаблон:Sfn. В марте 1992 года, компания была выкуплена в номинальное владение Eurobank за одну тысячу долларовШаблон:Sfn.

Среди озвученных в разное время целей создания компании FIMACO фигурируютШаблон:Sfn:

  • использование компании для проверки инвестиционного механизма;
  • использование компании для хранения валютных резервов;
  • использование компании для проведения экспертизы.

По мнению Виктора Геращенко, компания FIMACO использовалась для скрытия активов из зоны досягаемости многочисленных кредиторов РоссииШаблон:SfnШаблон:Sfn. По мнению Бориса Федерова, компания могла быть использована для получения и накопления комиссионных инсайдерами: ввиду отсутствия необходимости ежегодно утверждать бюджет могло позволить руководству Центрального банка через FIMACO без ограничений использовать прибыль от торговой деятельности своих дочерних компанийШаблон:Sfn.

Ликвидация

Информация о ликвидации компании отсутствуют.

Примечания

Шаблон:Примечания

Литература

Третичные обзорные источники
Вторичные источники
Копии первичных источников

Ссылки

Партнерские ресурсы
Криптовалюты
Магазины
Хостинг
Разное

Источник — http://wikihandbk.com/ruwiki/index.php?title=Русская_Википедия:FIMACO&oldid=8648209