Русская Википедия:Возврат активов

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Возвра́т акти́вов — процесс по возвращению средств, полученных с использованием незаконных, в том числе коррупционных, механизмов; признается основополагающим принципомШаблон:Sfn Конвенции ООН против коррупции (UNCAC)[1].

Общие сведения

Возврат активов или конфискация активов вне уголовного производства — это инструмент изъятия доходов и имущества, которое утрачено в результате преступления, например похищено или приобретено в результате осуществления коррупционных механизмов и скрыто в иностранных юрисдикцияхШаблон:Sfn.

Применяется в ситуации, когда злоумышленника нельзя подвергнуть уголовному преследованию в случае смерти преступника, его сокрытия от правосудия или если преступник не может подвергаться уголовному преследованию в силу обладания правовым иммунитетомШаблон:Sfn.

Активами могу быть денежные средства на банковских счетах, ценные бумаги, недвижимость, транспортные средства, предметы искусства, а также драгоценные металлыШаблон:Sfn.

Возврат активов является эффективной мерой борьбы с хищением имущества, особенно в случае невозможности применения конфискации в уголовном порядкеШаблон:Sfn.

Следует учитывать, что при возврате похищенных и вывезенных (выведенных) за рубеж активов из развивающихся стран есть определённый набор проблем, например предоставление подтверждений и улик для расследования и уголовного преследования в иностранной юрисдикцииШаблон:Sfn, неполнота законодательной и процессуальной базы для международного сотрудничества, исполнения постановлений иностранных судов, необходимость наличия двойной подсудности и обеспечения гарантий, длительность процедуры из-за формальностей, различия в системах конфискации, которые могут привести к проблемам её осуществленияШаблон:Sfn.

Процесс возврата активов

  1. Сбор сведений и доказательств, отслеживание активов;
  2. Обеспечение сохранности активов;
  3. Международное сотрудничество;
  4. Судебное разбирательство;
  5. Исполнение постановлений;
  6. Возврат имуществаШаблон:Sfn.

Конвенция ООН по противодействию коррупции

Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), вступившая в силу в 2005 году рекомендует принять законодательство, обеспечивающее возврат похищенных государственных средств государствам-участникам Конвенции. Возврат активов является основополагающим принципом данной Конвенции. В конвенции содержится отдельная глава, посвящённая данной проблематике, где раскрываются принципы по отслеживанию и аресту похищенных активов. Государства, принявшие Конвенцию, обязуются содействовать друг другу при решении вопросов по возврату активовШаблон:Sfn.

Согласно Конвенции против коррупции, существуют следующие механизмы по возвращению активов[1]:

  • Меры по контролю финансовых учреждений за подозрительными операциями с банковскими счетами должностных лиц и членов их семей (UNCAC, статья 52);
  • Процедуры, необходимые для того, чтобы государство-участник в качестве частного лица имело возможность выступать в судах другого государства-участника (UNCAC, статья 53);
  • Внутреннее законодательство, которое делает возможным признание государством постановления о конфискации, вынесенного судом другого государства. После чего провести расследование, в результате которого заморозить и конфисковать имущество, приобретенное с использованием коррупционных механизмов в другом государстве (UNCAC, статья 54);
  • Меры, которые могут потребоваться, чтобы разрешить конфискацию имущества вне уголовного производства, особенно в случае смерти или бегства преступника и др. (UNCAC, статья 55);

В Конвенции прописаны принципы взаимодействия государств-участников по возврату активов[1].

Инициатива по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR)

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Всемирным банком запустили проект «Инициатива по возврату похищенных активов» («Инициатива StAR»)Шаблон:Sfn. Разработчики проекта призывают государства ратифицировать Конвенцию ООН по противодействию коррупции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в выступлении 2007 года отметил, что данная инициатива будет способствовать сотрудничеству между развитыми и развивающимися государствами, государственным и частным сектором. Результатом такого сотрудничества станет возвращение активов законным владельцамШаблон:Sfn.

В результате возникло издание, подробно анализирующее данную проблематику. Среди направлений деятельности данной программы:

  • Распространение информации о принципах и мерах возврата похищенных государственных средств;
  • Создание внутригосударственных механизмов для возврата активов (к примеру, процедуру запроса на возврат активов, процедуру конфискации имущества и т.д);
  • Отслеживание использованных возвращённых активов по запросуШаблон:Sfn.

Примеры возвращения активов

  • Индонезия. При президенте Сухарто похищено средств на сумму 10 млрд долларов. Австралия вернула 3 миллиона, 920 миллионов заморожено[2]. Остальные средства находятся в банках Гонконга, Китая, Каймановых и Британских Виргинских островов.
  • Нигерия. Президент Нигерии Сани Абача незаконно вывез из страны 5 млрд долларов. Швейцария вернула 825 миллионов[2]. После смерти Сани Абачи правительство Нигерии предпринимало попытки договориться с семьей Абачи о возврате похищенных средств. Сын бывшего Президента, Мохаммед Абача утверждал, что средства получены законным путём. В 2002 году семья согласилась вернуть 1,2 млрд долларов, похищенных из Центрального банка.
  • Филиппины. Бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос вывез из страны примерно 5 миллиардов долларов[3].

Примечания

Шаблон:Примечания

Литература

  • Шаблон:Книга
  • Шаблон:Книга
  • Шаблон:Книга
  • Кунев Д.А. Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика: Учебное пособие / Д.А. Кунев; под науч.ред. А.Г. Волеводза. - Москва: Прометей, 2021. - 542 с. - (Серия: Библиотека магистратуры "Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции". Вып. 1). - ISBN 978-5-00172-109-3.
  • Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография / Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. - 143 с. - ISBN 978-5-238-03593-2.

Ссылки

Партнерские ресурсы
Криптовалюты
Магазины
Хостинг
Разное

  1. ↑ 1,0 1,1 1,2 Шаблон:Cite web
  2. ↑ 2,0 2,1 Возврат активов: аналитическая записка Шаблон:Wayback
  3. ↑ Шаблон:Cite web
Источник — http://wikihandbk.com/ruwiki/index.php?title=Русская_Википедия:Возврат_активов&oldid=9429268